БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
 ідентифікаційний код 21561056 (далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026
Дата і час початку голосування акціонерів: 17.04.2026 об 11 год. 00 хв. 
Дата і час завершення голосування акціонерів: 28.04.2026 о 18 год. 00 хв.	
Реквізити акціонера:	
Ім’я або Найменування:		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (для юридичних осіб – резидентів України), код за ЄДРІСІ (за наявності) / Номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)		
Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа)		
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім’я або Найменування та Ім’я фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи  – представника акціонера (за наявності):		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (для юридичних осіб – резидентів України), код за ЄДРІСІ (за наявності) / Номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)		
Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа)		
	
Кількість голосів, що належать акціонеру:              	

Питання, винесені на голосування:		
Питання порядку денного № 1:	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та порядку покриття збитків Товариства.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 1:	-	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 
2.   Отримані Товариством у 2025 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 1:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

		
Питання порядку денного № 2:	Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 2:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

Питання порядку денного № 3:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 3:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

		
Питання порядку денного № 4:	Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2026 рік.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2026 рік.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 4:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

Питання порядку денного № 5:	Про внесення змін до Статуту Товариства.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 5:	1. У зв’язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Директору Товариства Темперу Олександру Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 5:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

Питання порядку денного № 6:	Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 6:	1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства.
2. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства (нова редакція), Положення про Наглядову раду Товариства (нова редакція).	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 6:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

Питання порядку денного № 7:	Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 7:	Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства відсутня.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 7:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

Питання порядку денного № 8:	Про визнання Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 8:	Визнати Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 8:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

Питання порядку денного № 9:	Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 9:	1.	Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код – 23504528, складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025 року (далі – «Звіт»).
2.	Органам Товариства враховувати висновки, зазначені у Звіті.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 9:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

Питання порядку денного № 10:	Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 10:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

Питання порядку денного № 11:	Про затвердження звіту про винагороду Директора Товариства.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 11:	Затвердити звіт про винагороду Директора Товариства.	
Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 11:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера (представника акціонера):
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Бюлетень для голосування може подаватися до депозитарної установи шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (або у випадку відмови у прийнятті депозитарною установою, - на адресу електронної пошти Наглядової ради Товариства) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку відмови у прийнятті депозитарною установою – Наглядовій раді Товариства за місцезнаходженням Товариства). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 

До уваги акціонера (представника акціонера)! 
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням ім’я акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 
Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).